Die COVID-19 Pandemie zu Beginn des Kalenderjahres 2020 zwingt Unternehmen dazu, vertraute Beschaffungswege zu verlassen und unter erheblichem Zeitdruck neue Lieferanten zu
suchen. Die Risiken, von einem mutmaßlichen Lieferanten ein minderwertiges oder gefälschtes Produkt oder sogar keine Lieferung zu erhalten, sind merklich gestiegen.
 
BUSINESS PARTNER RISIKEN IDENTIFIZIEREN UND VERHINDERN
Recherche zu bestehenden und potentiellen Geschäftspartnern und Due Diligence ist ein kritischer Aspekt einer erfolgreichen Geschäftsbeziehung. Dies ist umso wichtiger in Krisenzeiten.
Unzureichende Zuverlässigkeit seitens Ihrer Geschäftspartner kann zu erheblichen Compliance-Risiken führen. Neben einem möglichen Reputationsschaden können diese Risiken zivil- und
strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Wir überprüfen für Sie bestehende Lieferanten und unterstützen Sie auch dabei, neue Lieferanten zu sourcen um sicherzustellen, dass es sich
um einen seriösen Geschäftspartner handelt.
 
GLOBAL-FAST-TRACK BUSINESS PARTNER SCREENING
Als Lösung hat BDO für Sie ein Global-Fast-Track Business Partner Screening implementiert. Ein internationales mehrsprachiges Team führt weltweit Business Partner Screenings durch. BDO
ist in 167 Ländern global, und insbesondere in den Haupt-Herstellungsländern von medizinischer Schutzausrüstung in Asien, präsent.
 
AUF IHRE BEDÜRFNISSE ZUGESCHNITTENE UNTERSTÜTZUNG
Der Umfang und die Tiefe des Business Partner Screenings ist frei konfigurierbar und bietet Ihnen Flexibilität. Wir können für Sie sowohl allgemeine als auch spezielle Informationen in
öffentlich zugänglichen nationalen und internationalen Quellen ermitteln..
Anwendungsbeispiele:
  • Informationen über Unternehmen, die Geschäftsleitung und Eigentümer
  • Informationen über wirtschaftliche Beteiligungen und wirtschaftliche und/oder persönliche Verflechtungen der natürlichen und juristischen Personen
  • Reputation und Integrität des Unternehmens und der dahinterstehenden natürlichen Person(en)
  •  Nationale und internationale Compliance-Datenbanken, einschließlich PEP- und Sanktionslisten
  • Internationale und länderspezifische Presse-/Medienrecherchen
  • Sonstige Compliance-Informationen (z. B. Insolvenzen, Gerichtsverfahren, Verurteilungen)
  • Recherche in Leak Datenbanken und Enthüllungsplattformen
  • Open Source Intelligence (OSINT) und Social Media Intelligence (SOCMINT) Internet Recherche
  • Recherche in Online Arbeitgeber Bewertungsplattformen
  • Überprüfung technischer Indikatoren wie Domain (Webseite)- und E-Mailadressen und digitale Identitäten wie Aliase, etc. hinsichtlich Online Reputationen
  • Besichtigung der Geschäftsstätten vor Ort, vor Ort Validierung von Zertifikaten und Bescheinigungen
 
IHR MEHRWERT DURCH DIE FORENSIC, RISK & COMPLIANCE DER BDO
Als weitere Dienstleistung, neben der Geschäftspartnerüberprüfung, überwachen wir für Sie Transaktionen. Wir helfen Ihnen sicherzustellen, dass Sie die richtigen Lieferanten bezahlen und keine Zahlungen auf Bankkonten leisten, die nicht mit den an der Transaktion
beteiligten Parteien in Verbindung stehen. Einige Länder haben Exportbestimmungen (z. B. für persönliche medizinische Schutzkleidung) geändert. Wir unterstützen Sie dabei, auch diese Gegebenheiten zu erkennen und in Ihre Entscheidungen einzubeziehen.
In Wirtschaftskrisen nimmt Betrug zwangsläufig zu. Ein schnelles aber umfassendes Business Partner Screening kann essentiell sein, vor allem wenn Anzahlungen zu leisten sind. Nutzen Sie unser Global-Fast-Track Business Partner Screening, dies bedeutet für Sie Sicherheit, Schnelligkeit und Flexibilität.
 
 
 

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